2025年5月16日消息，2025 年 5 月 13 日，香巴林卡召开 2024 年年度股东会会议。出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7778 万股，占公司有表决权股份总数的 86.42%。
会议审议通过了多项议案。包括《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》《公司 2024 年度利润分配预案》《2024 年审计报告》《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》《2024 年年度报告及其摘要》《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》《公司董事会换届选举》《前期会计差错专项审核报告》《关于北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》《公司监事会换届选举》等。
表决结果方面，多议案同意票数均为 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 100%，《公司 2024 年度利润分配预案》同意 7000 万股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 90%，弃权 778 万股。
新的董事、监事和高级管理人员变动生效。吴运强就任董事、董事会秘书，汪蕊就任董事、财务总监，李迎春就任监事，蔡永林就任职工代表监事，生效日期均为 2025 年 5 月 13 日。
律师事务所青海立卓律师事务所的律师林雨洁和杨文娟发表结论性意见，认为除通知事项的瑕疵已治愈外，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果及会议决议合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本次会议备查文件包括《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》和《青海立卓律师事务所关于青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
本文源自金融界
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